赵长鹏和币安被美国证交会起诉,已屡次被美国监管机构调查

雷达财经鸿途出品 文|吴艳蕊 编|深海

北京时间6月5日晚间,赵长鹏及其加密货币交易所“币安”被美国证券交易委员会(SEC)起诉。

SEC认为币安没有在SEC注册;同时为了逃避注册,实施了一系列秘密计划。此外,SEC认为币安存在控制用户资产和交易操纵的风险。


(资料图片仅供参考)

SEC诉讼文件公布后不久,币安回应称,“币安将大力捍卫自己的平台。SEC关于Binance.US的用户资产曾面临的指控都是错的。Binance和Binance附属平台(包括Binance.US)上的所有用户资产都是安全可靠的,其将积极抗辩任何相反的指控。”

同时,赵长鹏在Twitter上回应称:“我们的团队都在待命,确保系统稳定,包括取款和存款。我们会在看到投诉后作出回应。”此外,并在一则推文下评论称:“这是对整个行业的攻击”。

受上述消息影响,根据DeFiLlama的数据,币安在24小时内流出约11亿美元的资产,约占总资产的1.7%,币安当前的资产总额约为600亿美元。

另外,其他间市值较大的交易所在同期皆有明显资金流入的情形,其中以OKX流入量最多,24小时流入了约2亿美元的资产。Bitfinex及Crypto.com分别流入了约4800万及5800万美元的资产。

与此同时,合约市场出现大额爆仓,24小时爆仓量约3亿美元,做多的占比为92%。其中,比特币合约占比最高,爆仓量为1.12亿美元,其次ETH,爆仓量为3769万美元。

此外,雷达财经注意到,这并非币安首次被监管机构调查。

早在2019年9月,纽约金融服务部已对币安进行调查。作为调查的回应,币安发布了一份声明称,Binance.com平台不再向美国公民提供服务。

彭博社报道中称,至少自2021年以来,美国商品期货交易委员会(CFTC)一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则,如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品,那么就必须在该机构注册。

2022年6月,SEC就曾调查币安在2017年的首次代币发行(ICO)是否涉及违反证券法。

币安的创始人赵长鹏,知名度早已超出“币圈”。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富,同时也跻身世界十大富豪。

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